股票代碼：００２０７５ 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：高新張銅 公告編號(hào)：臨２００８－０１０
高新張銅股份有限公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
高新張銅股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議通知于 ２００８年４月１１日以書(shū)面、傳真和電子郵件方式發(fā)出，于２００８年４月２７日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。
本次會(huì)議應(yīng)出席董事九人，實(shí)際出席董事九人，獨(dú)立董事肖今聲因工作出差，未能親自參加本次會(huì)議，委托獨(dú)立董事張永愛(ài)女士代為出席并表決。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議由董事長(zhǎng)李敬華先生主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議以投票表決的方式通過(guò)了以下決議：
一、會(huì)議以９票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過(guò)了《２００７年度董事會(huì)工作報(bào)告》，并提請(qǐng)２００７年度股東大會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事黃泰巖先生向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事２００７年度述職報(bào)告》，并將在２００７年度股東大會(huì)上述職，內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），披露時(shí)間：２００８年４月２９日。公司獨(dú)立董事石力開(kāi)先生、孫芳城先生已連任兩屆，于２００７年１２月２０日辭去公司獨(dú)立董事，兩位獨(dú)立董事已在公司２００７年第三次臨時(shí)股東大會(huì)上述職。
二、會(huì)議以９票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過(guò)了《２００７年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。
三、會(huì)議以９票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過(guò)了《公司２００７年度報(bào)告及其摘要的議案》，并提請(qǐng)２００７年度股東大會(huì)審議?！豆荆玻埃埃纺甓葓?bào)告及其摘要》內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》和公司指定信息披露網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），披露時(shí)間：２００８年４月２９日。
四、會(huì)議以９票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于２００７年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，并提請(qǐng)２００７年度股東大會(huì)審議。
２００７年，高新張銅實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入３１２７１６．７４ 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)２．１７％；凈利潤(rùn)－１８２１１．２０萬(wàn)元，同比減少４７７．９８％。
五、會(huì)議以９票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于２００７年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》，并提請(qǐng)２００７年度股東大會(huì)審議。
經(jīng)北京京都審計(jì)：本公司２００７年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)－１８２，１１１，９６０．１２元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)－１７８，７５０，６８０．６３元。
擬訂２００７年度利潤(rùn)不分配也不轉(zhuǎn)增股本。
六、會(huì)議以９票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過(guò)了《公司２００８年第一季度季度報(bào)告》內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》和公司指定信息披露網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），披露時(shí)間：２００８年４月２９日。
七、會(huì)議以９票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于２００７年度募集資金使用情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》?！蛾P(guān)于２００７年度募集資金使用情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》和公司指定信息披露網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），披露時(shí)間：２００８年４月２９日。
八、會(huì)議以９票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過(guò)了《２００７年度公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表意見(jiàn)，發(fā)表意見(jiàn)和《２００７年度公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露在公司指定信息披露網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。披露時(shí)間：２００８年４月２９日。
九、會(huì)議以９票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于改聘中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，并提請(qǐng)２００７年度股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》和信息披露網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。披露時(shí)間：２００８年４月２９日。
十、會(huì)議以９票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于提議召開(kāi)２００７年度股東大會(huì)的議案》，定于２００８年５月１９日召開(kāi)公司２００７年度股東大會(huì)。
《關(guān)于召開(kāi)２００７年度股東大會(huì)的通知》內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》和公司指定信息披露網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。披露時(shí)間：２００８年４月２９日。
特此公告。
高新張銅股份有限公司董事會(huì)
２００８年４月２９日
股票代碼：００２０７５ 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：高新張銅 公告編號(hào)：臨２００８－０１１
高新張銅股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事保證監(jiān)事會(huì)決議內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
高新張銅股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，于２００８年４月１１日以書(shū)面和電子郵件方式通知全體監(jiān)事，并于２００８年４月２７日下午２：００在公司會(huì)議室召開(kāi)。
公司監(jiān)事（含職工代表監(jiān)事）應(yīng)到３人，實(shí)到３人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席姜秉河先生主持。經(jīng)過(guò)充分討論，以書(shū)面表決的方式形成了以下決議：
一、會(huì)議以３票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《２００７年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。本議案需提交２００７年度股東大會(huì)審議。
二、會(huì)議以３票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《公司２００７年度報(bào)告及其摘要的議案》。本議案需提交２００７年度股東大會(huì)審議。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核高新張銅股份有限公司２００７年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
三、會(huì)議以３票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于２００７年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。本議案需提交２００７年度股東大會(huì)審議。
四、會(huì)議以３票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于２００７年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》。
五、會(huì)議以３票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《公司２００８年第一季度季度報(bào)告》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核高新張銅股份有限公司２００８年第一季度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
六、會(huì)議以３票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于改聘中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。本議案需提交２００７年度股東大會(huì)審議通過(guò)。
特此公告。
高新張銅股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二OO八年四月二十九日
股票代碼：００２０７５ 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：高新張銅 公告編號(hào)：臨２００８－０１２
高新張銅股份有限公司召開(kāi)２００７年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
（一）召開(kāi)會(huì)議基本情況
１、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：２００８年５月１９日上午９：００
２、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室
３、召集人：公司董事會(huì)
４、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
５、會(huì)議期限：半天
６、股權(quán)登記日：２００８年５月１５日
７、出席對(duì)象：
（１）２００８年５月１５日下午１５：００時(shí)收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東或股東代理人。
（２）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（３）公司聘請(qǐng)的律師、保薦機(jī)構(gòu)代表。
（二）會(huì)議審議事項(xiàng)：
１、審議《２００７年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
２、審議《２００７年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
３、審議《公司２００７年度報(bào)告及其摘要的議案》；
４、審議《關(guān)于２００７年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
５、審議《關(guān)于２００７年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》；
６、審議《關(guān)于改聘中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
（三）出席會(huì)議登記方法
１、登記方式
（１）法人股東出席會(huì)議須持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章），法人代表證明書(shū)和身份證；委托代理人出席的，須持法人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證辦理登記手續(xù)。
（２）個(gè)人股東親自出席會(huì)議的須持本人身份證、證券帳戶(hù)卡及持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股票帳戶(hù)卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；異地股東可用傳真或信函方式登記。
（３）異地股東可采取信函或傳真方式登記（傳真或信函在２００８年５月１８日１７：００ 前送達(dá)或傳真至董事會(huì)秘書(shū)辦公室）。
２、登記時(shí)間：２００８年５月１８日上午９：００—１１：３０，下午１：００—５：００
３、登記地點(diǎn)：江蘇張家港市楊舍工業(yè)新區(qū)高新張銅股份有限公司上市辦公室。
（四）其他事項(xiàng)
１、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：魏筆 黃江 電話：０５１２－５８６９０８２９ 傳真：０５１２－５８６９０８２９
本公司地址：江蘇張家港市楊舍工業(yè)新區(qū)高新張銅股份有限公司（郵編：２１５６００）
２、會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)人員食宿、交通等費(fèi)用自理。
（五）授權(quán)委托書(shū)格式
授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席高新張銅股份有限公司２００７年度股東大會(huì)，并于本次股東大會(huì)按照下列指示就下列議案投票，如沒(méi)有做出指示代理人有權(quán)按自己的意愿表決。
１、審議《２００７年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
２、審議《２００７年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
３、審議《公司２００７年度報(bào)告及其摘要的議案》；
同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
４、審議《關(guān)于２００７年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
５、審議《關(guān)于２００７年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》；
同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
６、審議《關(guān)于改聘中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
委托人（簽名或蓋章）：
身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
委托股東持有股數(shù)： 委托人股股票帳號(hào)：
受托人簽名： 受委托人身份證號(hào)碼：
委托日期： 委托有效期：
回 執(zhí)
截至２００８年５月１５日，我單位（個(gè)人）持有高新張銅股份有限公司股票 股，擬參加公司２００７年度股東大會(huì)。
出席人姓名：
股東帳戶(hù)：
股東名稱(chēng)：（簽章）
注：授權(quán)委托書(shū)和回執(zhí)剪報(bào)或重新打印均有效。
特此公告。
高新張銅股份有限公司董事會(huì)
２００８年４月２９日
募集資金總額
３６，５０８．８１
本年度投入募集資金總額
０．００
變更用途的募集資金總額
０．００
已累計(jì)投入募集資金總額
３６，５０７．９５
承諾投資項(xiàng)目
是否已變更項(xiàng)目（含部分變更）
募集資金承諾投資總額
調(diào)整后投資總額
截至期末承諾投入金額（１）
本年度投入金額
截至期末累計(jì)投入金額（２）
截至期末累計(jì)投入金額與承諾投入金額的差額（３）＝（２）－（１）
截至期末投入進(jìn)度（％）（４）＝（２）／（１）
項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期
本年度實(shí)現(xiàn)的效益
是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益
項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化
２０，０００噸環(huán)保銅水管技改項(xiàng)目
否
７，３０６．００
７，３０６．００
７，３０６．００
０．００
８，６３６．００
１，３３０．００
１１８．２０％
２００５年０４月３０日
－４０６．５７
是
否
環(huán)保銅水管管件及配件技改工程項(xiàng)目
否
４，９９６．００
４，９９６．００
４，９９６．００
０．００
５，００４．０４
８．０４
１００．１６％
２００６年０７月３１日
９６．９６
是
否
超細(xì)、超薄高效節(jié)能內(nèi)螺紋銅盤(pán)管技改工程項(xiàng)目
否
４，９３０．００
４，９３０．００
４，９３０．００
０．００
７，５７４．７３
２，６４４．７３
１５３．６５％
２００５年０８月３１日
－４４８．１７
是
否
高精度黃銅管工程項(xiàng)目
否
４，９００．００
４，９００．００
４，９００．００
０．００
４，９０２．２２
２．２２
１００．０５％
２００５年０７月３１日
８０２．４５
是
否
汽車(chē)同步器銅合金齒環(huán)及齒環(huán)材料技改項(xiàng)目
否
５，９５８．００
５，９５８．００
５，９５８．００
０．００
６，０７８．００
１２０．００
１０２．０１％
２００６年１２月３１日
１２１．３１
是
否
高精度黃銅棒工程項(xiàng)目
否
４，８００．００
４，８００．００
４，８００．００
０．００
５，０３１．２９
２３１．２９
１０４．８２％
２００７年１２月３１日
－６０．０４
是
否
合計(jì)
－
３２，８９０．００
３２，８９０．００
３２，８９０．００
０．００
３７，２２６．２８
４，３３６．２８
－
－
１０５．９４
－
－
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因（分具體項(xiàng)目）
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況
無(wú)
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況
無(wú)
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
本公司首次公開(kāi)發(fā)行股票前，六個(gè)募集資金項(xiàng)目已經(jīng)以銀行借款和自有資金全部投入完畢，截至２００６年９月３０日，公司的六個(gè)募集資金項(xiàng)目實(shí)際投入３７，２２６．２８萬(wàn)元。募集資金到位后，公司按照招股說(shuō)明書(shū)所述用途，將募集資金凈額中２０，８２４萬(wàn)元（六個(gè)募集資金項(xiàng)目中固定資產(chǎn)投資部分）歸還銀行借款，歸還銀行借款后的資金１５，６８４萬(wàn)元補(bǔ)充各募集資金項(xiàng)目的流動(dòng)資金，截至２００６年末募集資金已全部使用完畢。
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
無(wú)
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因
無(wú)
募集資金其他使用情況
無(wú)
附件：
高新張銅股份有限公司董事會(huì)關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明
一、募集資金基本情況
高新張銅股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“高新張銅”或“本公司”）經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字［２００６］８１號(hào)文核準(zhǔn)，向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（Ａ股）９，０００萬(wàn)股，股票面值為人民幣１．００元。本次發(fā)行由主承銷(xiāo)商渤海證券有限責(zé)任公司組織的承銷(xiāo)團(tuán)通過(guò)深圳證券交易所，采用網(wǎng)下向詢(xún)價(jià)對(duì)象配售與網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，股票發(fā)行每股人民幣４．２５元，共募集資金人民幣３８，２５０萬(wàn)元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣１，７４１．１９萬(wàn)元，本公司實(shí)際募集資金凈額為人民幣３６，５０８．８１萬(wàn)元。本公司上述募集資金業(yè)經(jīng)北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)所于２００６年１０月１６日出具北京京都驗(yàn)字（２００６）第０６７號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。
截至２００７年１２月３１日，公司募集資金已全部使用完畢。
二、募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（２００６ 年修訂）》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《高新張銅股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“管理辦法”），該《管理辦法》經(jīng)本公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)。根據(jù)《管理辦法》的要求，并結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)需要，本公司對(duì)募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)，并對(duì)募集資金的使用實(shí)行嚴(yán)格的審批手續(xù)，以保證專(zhuān)款專(zhuān)用。
公司扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額為３６，５０８．８１萬(wàn)元，于２００６年１０月１６日存入工商銀行張家港支行，帳號(hào)為１１０２０２７００９０００５５９３０９。截至２００７年１２月３１日上述賬戶(hù)中募集資金全部使用完畢。
三、截止２００７年１２月３１日募集資金的實(shí)際使用情況
（一）募集資金項(xiàng)目的資金使用情況
單位：（人民幣）萬(wàn)元
中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師 黃志斌 李惠琦
（二）變更募集資金項(xiàng)目的資金使用情況
本報(bào)告期內(nèi)公司沒(méi)有變更募集資金項(xiàng)目的資金使用情況。
（三）募集資金項(xiàng)目的實(shí)施方式、地點(diǎn)變更情況
本報(bào)告期內(nèi)公司募集資金項(xiàng)目的實(shí)施方式、地點(diǎn)與計(jì)劃一致，未作變更。
（四）募集資金項(xiàng)目先期投入情況
本公司首次公開(kāi)發(fā)行股票前，六個(gè)募集資金項(xiàng)目已經(jīng)以銀行借款和自有資金全部投入完畢，截至２００６年９月３０日，公司的六個(gè)募集資金項(xiàng)目實(shí)際投入３７，２２６．２８萬(wàn)元。募集資金到位后，公司按照招股說(shuō)明書(shū)所述用途，將募集資金凈額中２０，８２４萬(wàn)元（六個(gè)募集資金項(xiàng)目中固定資產(chǎn)投資部分）歸還銀行借款，歸還銀行借款后的資金１５，６８４．８１萬(wàn)元補(bǔ)充各募集資金項(xiàng)目的流動(dòng)資金，截至２００７年１２月３１日募集資金已全部使用完畢。
（五）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
本報(bào)告期內(nèi)公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。
（六）募集資金其他使用情況
本報(bào)告期內(nèi)公司不存在募集資金其他使用情況。
四、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審核意見(jiàn)
北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限任責(zé)公司向公司出具的《２００７年度募集資金存放與使用情況鑒證報(bào)告》，認(rèn)為：公司董事會(huì)編制的２００７年度《募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》符合深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》有關(guān)規(guī)定及相關(guān)格式指引的規(guī)定，與實(shí)際存放及使用情況相符。
五、附件
北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司向公司出具的《２００７年度募集資金存放與使用情況鑒證報(bào)告》。
高新張銅股份有限公司董事會(huì)
２００８年４月２７日
以上信息僅供參考
