本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
1、召集人：本公司董事會(huì)
2、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)本公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，決定召開2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
3、會(huì)議召開日期和時(shí)間
(1)現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2010年9月15日上午9：00
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2010年9月15日，上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。
通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2010年9月14日下午15：00至2010年9月15日下午15：00中的任意時(shí)間。
4、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，本公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。
5、會(huì)議出席對象
(1)截至2010年9月9日收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東，均有權(quán)以本通知公布的方式親自出席或委托代理人出席本次股東大會(huì)并行使表決權(quán)。股東委托的代理人不必為本公司股東。
(2)本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員
(3)本公司聘請的律師。
6、會(huì)議地點(diǎn)：云南省昆明市人民東路111號云南銅業(yè)11樓會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次會(huì)議審議事項(xiàng)已經(jīng)本公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，審議事項(xiàng)符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程等的有關(guān)規(guī)定，具體如下：
1、審議《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》
2、逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》
(1)發(fā)行股票的種類和面值
(2)發(fā)行方式
(3)發(fā)行對象
(4)限售期
(5)認(rèn)購方式
(6)發(fā)行數(shù)量
(7)定價(jià)基準(zhǔn)日及發(fā)行價(jià)格
(8)上市地點(diǎn)
(9)募集資金投向
A、大紅山銅礦3萬t/a精礦含銅-西部礦段采礦工程建設(shè)項(xiàng)目
B、收購四家標(biāo)的公司股權(quán)
C、償還部分銀行貸款
D、補(bǔ)充流動(dòng)資金
(10)本次非公開發(fā)行前的滾存未分配利潤安排
(11)本次非公開發(fā)行決議的有效期
3、審議《云南銅業(yè)股份有限公司年度非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》
4、審議《關(guān)于前次募集資金使用情況的說明的議案》
5、審議《關(guān)于本次非公開發(fā)行募集資金運(yùn)用的可行性報(bào)告》的議案》
6、審議《關(guān)于非公開發(fā)行股票涉及重大關(guān)聯(lián)交易的報(bào)告》
7、審議《云南銅業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票募集資金購買股權(quán)涉及礦業(yè)權(quán)信息情況說明》
8、審議《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》議案
9、審議《附條件生效的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同的主要內(nèi)容》
10、審議《關(guān)于發(fā)行不超過19億元短期融資券的議案》
三、現(xiàn)場會(huì)議登記及會(huì)議出席辦法
1、現(xiàn)場會(huì)議登記手續(xù)：
(1) 法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或法人代表授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù);
(2)個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡;授權(quán)委托代理人應(yīng)持身份證、持股憑證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
2、現(xiàn)場會(huì)議登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：
云南銅業(yè)股份有限公司證券部
地址：云南省昆明市人民東路111號611室
郵政編碼：650051
聯(lián)系電話：0871-3106735
指定傳真：0871-3106735
聯(lián)系人：張萬聰
3、現(xiàn)場會(huì)議登記時(shí)間：2010 年9月9日、10日，上午09：30 -下午15：00
4、出席現(xiàn)場會(huì)議：出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代理人需攜帶相關(guān)證件原件參會(huì)。
四、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
股東通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程請參考附件二。
五、投票規(guī)則
公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。如同一股份重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
六、其它事項(xiàng)
1、本次股東大會(huì)出席者所有費(fèi)用自理。
2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇重大突發(fā)事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
附件一：授權(quán)委托書
附件二：股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
云南銅業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二〇一〇年八月二十六日
附件一：授權(quán)委托書(復(fù)印有效)
授 權(quán) 委 托 書
茲委托 先生(女士)代表本人出席云南銅業(yè)股份有限公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人證券帳號： 持股數(shù)： 股
委托人身份證件號碼(法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼)：
受托人(簽字)： 受托人身份證件號碼：
本人/公司(委托人)對本次股東大會(huì)議案的表決意見如下
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序號
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議 題
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表決情況
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同意
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反對
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棄權(quán)
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1
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審議《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》
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2
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《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》
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逐項(xiàng)表決如下
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(1)發(fā)行股票的種類和面值
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(2)發(fā)行方式
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(3)發(fā)行對象
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(4)限售期
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(5)認(rèn)購方式
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(6)發(fā)行數(shù)量
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(7)定價(jià)基準(zhǔn)日及發(fā)行價(jià)格
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(8)上市地點(diǎn)
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(9)募集資金投向
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逐項(xiàng)表決如下
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A、大紅山銅礦3萬t/a精礦含銅-西部礦段采礦工程建設(shè)項(xiàng)目
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B、收購四家標(biāo)的公司股權(quán)
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C、償還部分銀行貸款
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D、補(bǔ)充流動(dòng)資金
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(10)本次非公開發(fā)行前的滾存未分配利潤安排
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(11)本次非公開發(fā)行決議的有效期
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3
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審議《云南銅業(yè)股份有限公司年度非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》
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4
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審議《關(guān)于前次募集資金使用情況的說明的議案》
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5
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審議《關(guān)于本次非公開發(fā)行募集資金運(yùn)用的可行性報(bào)告》的議案》
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6
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審議《關(guān)于非公開發(fā)行股票涉及重大關(guān)聯(lián)交易的報(bào)告》
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7
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審議《云南銅業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票募集資金購買股權(quán)涉及礦業(yè)權(quán)信息情況說明》
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8
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審議《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》
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9
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審議《附條件生效的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同的主要內(nèi)容》
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10
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審議《關(guān)于發(fā)行不超過19億元短期融資券的議案》
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注：委托人應(yīng)決定對上述審議議案選擇投票贊成、反對、棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)劃“ √ ”，三者中只能選其一，選擇一項(xiàng)以上則視為授權(quán)委托股東對該授權(quán)委托無效。如未選擇的，視為全權(quán)委托受托人行使投票權(quán)。
委托人簽字(法人股東加蓋公章)：
委托日期： 年 月 日
附件二： 股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次臨時(shí)股東大會(huì)，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
一、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2010年9月15日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。
2、投票期間，交易系統(tǒng)將掛牌一只投票證券，股東以申報(bào)買入委托的方式對表決事項(xiàng)進(jìn)行投票。
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投票證券代碼
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證券簡稱
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買賣方向
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買入價(jià)格
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360878
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云銅投票
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買入投票
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對應(yīng)申報(bào)價(jià)格
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3、投票流程
(1)輸入買入指令;
(2)輸入證券代碼：360878;
(3)在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填寫本次臨時(shí)股東大會(huì)議案序號，具體情況如下：
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序號
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議 題
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議案申報(bào)價(jià)格
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100
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總議案
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100.00
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1
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審議《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》
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1.00
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2
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《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》
|
2.00
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(1)發(fā)行股票的種類和面值
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2.01
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(2)發(fā)行方式
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2.01
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(3)發(fā)行對象
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2.03
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(4)限售期
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2.04
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(5)認(rèn)購方式
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2.05
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(6)發(fā)行數(shù)量
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2.06
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(7)定價(jià)基準(zhǔn)日及發(fā)行價(jià)格
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2.07
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(8)上市地點(diǎn)
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2.08
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(9)募集資金投向
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-
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A、大紅山銅礦3萬t/a精礦含銅-西部礦段采礦工程建設(shè)項(xiàng)目
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2.09
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B、收購四家標(biāo)的公司股權(quán)
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2.10
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C、償還部分銀行貸款
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2.11
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D、補(bǔ)充流動(dòng)資金
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2.12
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(10)本次非公開發(fā)行前的滾存未分配利潤安排
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2.13
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(11)本次非公開發(fā)行決議的有效期
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2.14
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3
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審議《云南銅業(yè)股份有限公司年度非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》
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3.00
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4
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審議《關(guān)于前次募集資金使用情況的說明的議案》
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4.00
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5
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審議《關(guān)于本次非公開發(fā)行募集資金運(yùn)用的可行性報(bào)告》的議案》
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5.00
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6
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審議《關(guān)于非公開發(fā)行股票涉及重大關(guān)聯(lián)交易的報(bào)告》
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6.00
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7
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審議《云南銅業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票募集資金購買股權(quán)涉及礦業(yè)權(quán)信息情況說明》
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7.00
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8
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審議《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》
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8.00
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9
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審議《附條件生效的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同的主要內(nèi)容》
|
9.00
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10
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審議《關(guān)于發(fā)行不超過19億元短期融資券的議案》
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10.00
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備注：100.00元代表對總議案，即本次股東大會(huì)審議的所有議案進(jìn)行表決;1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推，每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。對于議案2的子議案需逐項(xiàng)表決，2.00元代表對議案2下全部子議案進(jìn)行表決，2.01元代表議案2中子議案(1)，2.02元代表議案2中子議案(2)，依此類推。
(4)在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見：
1股代表同意，2股代表反對，3股代表?xiàng)墮?quán)。
(5)確認(rèn)投票委托完成。
4、注意事項(xiàng)
(1)對同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單;
(2)不符合上述規(guī)定的申報(bào)無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理。
二、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序
1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址http：//wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指令上午11：30前發(fā)出后，當(dāng)日下午13：00即可使用;如服務(wù)密碼激活指令上午11：30后發(fā)出后，次日方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請。
2 、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http：//wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
3、投資者進(jìn)行投票的時(shí)間
本次臨時(shí)股東大會(huì)通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2010年9月14日下午15：00至2010年9月15日下午15：00中的任意時(shí)間。
