本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要提示：
1、本次會(huì)議無否決或修改提案的情況;
2、本次會(huì)議召開期間無新提案提交表決;
3、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場表決方式召開。
一、會(huì)議召開和出席情況
云南錫業(yè)股份有限公司(以下簡稱"本公司")二零一一年第一次臨時(shí)股東大會(huì)(以下簡稱"本次會(huì)議")于2011年3月7日上午8：30分在云南省個(gè)舊市金湖東路121號公司四樓會(huì)議室舉行，出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共 8 人，代表股份總數(shù) 421,965,737股,占本公司股本總額的 51.20 %，符合《中華人民共和國公司法》和《云南錫業(yè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由副董事長皇甫智偉先生主持。
二、提案審議情況
經(jīng)到會(huì)股東審議，本次會(huì)議通過如下決議：
一、經(jīng)過表決，以421,965,737 股(占出席會(huì)議股份總數(shù)的100 %)贊成、0 股反對、0股棄權(quán)，審議通過《關(guān)于云南錫業(yè)股份有限公司在銀行間債券市場發(fā)行中期票據(jù)的預(yù)案》。
為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高公司盈利能力，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司良性發(fā)展。公司決定在中國銀行間債券市場注冊發(fā)行不超過7億元人民幣的中期票據(jù)。
主要發(fā)行條款如下：
1、發(fā)行規(guī)模：向中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)申請注冊發(fā)行不超過人民幣7億元的中期票據(jù)。
2、債券期限：不超過5年。
3、發(fā)行方式：在獲得中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)接受注冊后，采取一次性發(fā)行的方式。
4、發(fā)行利率：根據(jù)發(fā)行時(shí)市場情況而定，并遵循相關(guān)管理部門的有關(guān)規(guī)定。
5、發(fā)行對象：發(fā)行對象為全國銀行間債券市場機(jī)構(gòu)投資者。
6、募集資金投向：主要用于補(bǔ)充公司營運(yùn)資金，償還公司借款，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，以及中期票據(jù)規(guī)定允許的其他用途。
7、決議的有效期：本次發(fā)行中期票據(jù)事宜經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后，在本次發(fā)行中期票據(jù)的注冊及存續(xù)有效期內(nèi)持續(xù)有效。
8、承銷機(jī)構(gòu)：由交通銀行股份有限公司擔(dān)任主承銷商。
為保證本次中期票據(jù)的順利發(fā)行，董事會(huì)提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)處理發(fā)行中期票據(jù)的相關(guān)事宜，包括但不限于：
1、授權(quán)董事會(huì)在取得有權(quán)機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)后，根據(jù)公司需要及市場條件，在中國銀行間市場注冊發(fā)行不超過7億元人民幣的中期票據(jù)，并按規(guī)定進(jìn)行信息披露。
2、授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理發(fā)行中期票據(jù)的相關(guān)事宜，包括但不限于確定具體發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行利率、簽署必要的文件、辦理必要的手續(xù)等。
3、授權(quán)董事會(huì)在監(jiān)管政策或市場條件發(fā)生變化時(shí)，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定必須由公司股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，可依據(jù)監(jiān)管部門的意見對本次發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
二、經(jīng)過表決，以 421,965,737 股(占出席會(huì)議股份總數(shù)的 100 %)贊成、 0 股反對、 0 股棄權(quán)，審議通過《關(guān)于為公司所屬子公司開立備用信用證保函的預(yù)案》。
公司決定通過中國銀行股份有限公司云南省分行在給予本公司的總授信額度范圍內(nèi)為公司全資子公司云錫美國資源有限公司出具總額度1000萬美元的備用信用證保函，期限二年。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會(huì)由云南千和律師事務(wù)所王曉東律師、尹伊律師出席并出具了《關(guān)于云南錫業(yè)股份有限公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。法律意見書出具的結(jié)論性意見是：公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開、表決程序及表決結(jié)果符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，所通過的各項(xiàng)決議合法、有效。
四、備查文件
1.經(jīng)與會(huì)董事和會(huì)議記錄人簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議、會(huì)議記錄;
2.云南千和律師事務(wù)所出具的《關(guān)于云南錫業(yè)股份有限公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
3.所有提案具體內(nèi)容。
特此公告。
云南錫業(yè)股份有限公司董事會(huì)
