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2年時(shí)間,利用一家投資公司做掩護(hù),20家“空殼”潛公司為載體,將727億多元轉(zhuǎn)至4473個(gè)境內(nèi)外賬戶,金額涉及29個(gè)省市,非法獲利3200多萬(wàn)元。這是海南省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)近期破獲的一起特大轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)型地下錢莊案件。(2月26日《廣州日?qǐng)?bào)》)
根據(jù)當(dāng)前的中國(guó)經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)看,地下錢莊的三種業(yè)務(wù)較為“繁忙”:一是從事非法借貸,即地下高利貸業(yè)務(wù);二是將國(guó)內(nèi)資金通過(guò)地下錢莊轉(zhuǎn)移到國(guó)外,將熱錢從境外轉(zhuǎn)移到國(guó)內(nèi);三是將犯罪分子獲取的非法財(cái)富洗白,從中牟取暴利。這三種地下業(yè)務(wù)都是在我國(guó)信貸市場(chǎng)供需矛盾突出,外匯管理不完善,腐敗等非法所得較多情況下滋生的。這給地下錢莊滋生壯大提供了土壤。沿海外向型經(jīng)濟(jì)活躍地區(qū)企業(yè)對(duì)外匯需求大,但現(xiàn)行管制政策又很難滿足其需求,地下錢莊的非法外匯交易就應(yīng)運(yùn)而生。江浙廣東民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá),但是,正規(guī)金融渠道反應(yīng)遲緩,很難滿足企業(yè)資金急需,而地下錢莊的非法交易手續(xù)簡(jiǎn)單,費(fèi)用低廉,通常只收取1%到2%的傭金,對(duì)有關(guān)企業(yè)極具誘惑力。比如:海南這起727億元的地下錢莊案件,非法獲利為3200多萬(wàn)元,費(fèi)率(利潤(rùn)率)僅為0.04%。
