銅之家網(wǎng)訊：南昌炒金團(tuán)伙非法交易逾8000億，3年獲利10億 。江西省南昌市公安局經(jīng)偵支隊(duì)近日偵破一起特大非法經(jīng)營(yíng)黃金期貨案，打掉一個(gè)非法炒金犯罪團(tuán)伙。經(jīng)查，自2009年4月以來(lái)，以郭某為首的家庭式犯罪團(tuán)伙，非法進(jìn)行黃金期貨交易，累計(jì)收取客戶(hù)保證金約15億元，非法交易額達(dá)8000多億元，非法獲利近10億元。
以高額傭金誘惑發(fā)展代理商
今年3月，南昌市公安局經(jīng)偵支隊(duì)接到江西省公安廳轉(zhuǎn)發(fā)公安部督辦的，郭某等人非法經(jīng)營(yíng)黃金期貨案的線(xiàn)索。
線(xiàn)索表明，自2009年4月以來(lái)，以郭某為首的家庭式犯罪團(tuán)伙，未經(jīng)國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，以中天香港集團(tuán)有限公司、中天黃金交易中心有限公司的名義，向全國(guó)各地發(fā)展公司代理和個(gè)人代理6000多個(gè)，主要以電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)方式招攬客戶(hù)炒黃金期貨，向全國(guó)31個(gè)省(市、區(qū))和香港地區(qū)發(fā)展客戶(hù)4萬(wàn)多人。通過(guò)其設(shè)立的網(wǎng)絡(luò)黃金交易平臺(tái)進(jìn)行“倫敦金”等非法黃金期貨交易，累計(jì)收取客戶(hù)保證金約15億元，非法交易額達(dá)8000多億元，非法獲利近10億元。
辦案人員發(fā)現(xiàn)，以郭某牽頭的犯罪集團(tuán)，在江西發(fā)展的代理商共有20多個(gè)，但能夠立案的有兩個(gè):以南昌熊某為首的非法經(jīng)營(yíng)黃金期貨案，以南昌李某、涂某、計(jì)某為首的非法炒金案。
2010年，熊某在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)現(xiàn)了中天黃金公司的期貨宣傳廣告，廣告稱(chēng)該公司為香港公司，在全國(guó)誠(chéng)招代理商，并承諾每手65美元至70美元不等的標(biāo)準(zhǔn)支付高額傭金發(fā)展代理商。
在高額傭金的誘惑下，熊某在該網(wǎng)站注冊(cè)并填寫(xiě)了《代理商申請(qǐng)表》，成為南昌市的代理商。之后，他在南昌市老福山附近租用了一間寫(xiě)字樓作為自己的辦公地點(diǎn)，并聘請(qǐng)了4名業(yè)務(wù)員，宣傳自己是中天(香港)黃金公司在南昌的代理。
按照同樣的方法，南昌李某、涂某、計(jì)某成為中天黃金公司代理，并在2009年底成立南昌某投資管理有限公司，以該公司名義非法代理江西地區(qū)的中天黃金期貨交易。
據(jù)查，李某、涂某、計(jì)某3人向全國(guó)各地發(fā)展代理商及客戶(hù)500余人，非法收取傭金(非法獲利)280多萬(wàn)元，涉及非法經(jīng)營(yíng)額達(dá)16億多元。熊某發(fā)展客戶(hù)30多人，非法經(jīng)營(yíng)黃金期貨數(shù)額達(dá)500余萬(wàn)元，抽取傭金50多萬(wàn)元。
99%的客戶(hù)無(wú)法從中獲利
中天香港集團(tuán)如何發(fā)展自己的客戶(hù)?客戶(hù)又能從中獲利多少?這一系列疑問(wèn)在犯罪嫌疑人口中得以回答。
“業(yè)務(wù)員給機(jī)主撥打電話(huà)，是中天黃金期貨的宣傳手段。”熊某供述，代理商通過(guò)網(wǎng)絡(luò)搜索等方式得到相關(guān)人的聯(lián)系電話(huà)，之后業(yè)務(wù)員對(duì)電話(huà)機(jī)主進(jìn)行反復(fù)地宣傳中天黃金公司的黃金交易程序。“對(duì)期貨投資感興趣、且有豐厚資金的中老年人，是中天公司發(fā)展客戶(hù)的目標(biāo)人群”。
“其實(shí)，99%的客戶(hù)都無(wú)法從中獲利。”民警朱金說(shuō)，中天黃金公司的交易軟件是自主研發(fā)，黃金價(jià)格也由公司操控，意味著客戶(hù)無(wú)論是買(mǎi)漲還是買(mǎi)跌最終都虧損。并且，軟件上發(fā)生的交易是內(nèi)盤(pán)交易，實(shí)際上沒(méi)有真實(shí)資本市場(chǎng)合約的交割，與資本市場(chǎng)毫無(wú)關(guān)系，交易的資金沒(méi)有流到資本市場(chǎng)上，而是被中天黃金公司挪作他用。
利用網(wǎng)絡(luò)故障致不能成交
“經(jīng)過(guò)大量分析，我們發(fā)現(xiàn)這是一起典型的非法經(jīng)營(yíng)黃金期貨案件。”南昌市經(jīng)偵大隊(duì)民警陳哲說(shuō)，首先，中天黃金是香港的公司，在國(guó)內(nèi)開(kāi)展的黃金業(yè)務(wù)未經(jīng)國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)；其次，該公司是以保證金放大100倍的高倍率進(jìn)行交易，是變相黃金期貨；再次，公司及其代理讓客戶(hù)將保證金打入事先開(kāi)設(shè)的個(gè)人賬戶(hù)內(nèi)，是地下資金走賬，該黃金期貨交易的實(shí)質(zhì)是“地下炒金”，為典型的非法期貨交易。
南昌市公安局辦案人員告訴記者，在中國(guó)大陸境內(nèi)僅上海黃金交易所和期貨交易所是合法黃金期貨交易所，國(guó)內(nèi)并沒(méi)有開(kāi)放包括“倫敦金”在內(nèi)的境外黃金和外匯市場(chǎng)。即使有資金真的用來(lái)炒“倫敦金”，有的機(jī)構(gòu)也會(huì)利用網(wǎng)絡(luò)故障，讓客戶(hù)在賺錢(qián)或大跌時(shí)不能成交，讓客戶(hù)虧損。
