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浙江有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2019年9月16日下午在浙江省諸暨市店口鎮(zhèn)解放路386號(hào)公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際到會(huì)董事9名，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。會(huì)議由半數(shù)以上董事共同推舉董事朱張泉先生主持本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
會(huì)議選舉朱張泉先生為公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年，自董事會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)提名、薪酬與考核委員會(huì)成員的議案》。
會(huì)議選舉劉國(guó)健先生、鄧川先生、金剛先生為第七屆董事會(huì)提名、薪酬與考核委員會(huì)委員，其中劉國(guó)健先生為主任委員。委員任期三年，自董事會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算。
會(huì)議選舉鄧川先生、范順科先生、陳東先生為第七屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，其中鄧川先生為主任委員。委員任期三年，自董事會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算。
會(huì)議選舉范順科先生、劉國(guó)健先生、朱張泉先生為第七屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，其中范順科先生為主任委員。委員任期三年，自董事會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算。
同意聘任王盛先生、董志強(qiáng)先生為公司副總經(jīng)理，任期三年，自董事會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算。
同意聘任陳仁慶女士擔(dān)任公司內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)人，主持公司內(nèi)部審計(jì)部工作，任期三年，自董事會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算。
朱張泉，男，中國(guó)國(guó)籍，1967年10月出生，中共黨員。歷任海亮集團(tuán)有限公司采購(gòu)部經(jīng)理、總裁助理，浙江海亮股份有限公司副總經(jīng)理，浙江海亮銅管道有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，浙江海亮股份有限公司董事、總經(jīng)理等職務(wù)?，F(xiàn)任浙江海博小額貸款股份有限公司(股票代碼：831199)董事長(zhǎng)、海亮集團(tuán)有限公司董事，2016年8月至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。
朱張泉先生系公司實(shí)際控制人馮海良先生妻弟，與公司董事蔣利民先生屬舅甥關(guān)系，與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
朱張泉先生具備與其行使職權(quán)相適宜的任職條件，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形；亦不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且在禁入期的情況；經(jīng)查詢(xún)最高人民法院網(wǎng)站，不屬于失信被執(zhí)行人；任職資格合法，聘任程序合規(guī)。
王盛，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1969年4月出生，大學(xué)本科，工程師。曾任江蘇太倉(cāng)銅材廠副總經(jīng)理、上海龍陽(yáng)精密復(fù)合銅管有限公司生產(chǎn)副總經(jīng)理、江西耐樂(lè)銅業(yè)有限公司總經(jīng)理等職。現(xiàn)任浙江海亮股份有限公司副總經(jīng)理。
王盛先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；(2)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；(3)被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；(4)最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；(5)最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；(6)因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。
王盛先生與公司其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
截止到目前，王盛先生持有本公司股票289,125股，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢(xún)，王盛先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
董志強(qiáng)，男，中國(guó)國(guó)籍，黨員，1969年12月出生，本科學(xué)歷，工程師、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任金龍精密銅管集團(tuán)股份有限公司、上海龍陽(yáng)精密復(fù)合銅管有限公司生產(chǎn)主管，上海龍昂國(guó)際貿(mào)易有限公司副經(jīng)理，江蘇倉(cāng)環(huán)銅業(yè)股份有限公司總經(jīng)理，金龍精密銅管集團(tuán)股份有限公司副總裁。現(xiàn)任浙江海亮股份有限公司副總經(jīng)理。
董志強(qiáng)先生先后獲得多次地市級(jí)、省部級(jí)、國(guó)家級(jí)“五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?rdquo;，其參與完成的“銅管高效短流程技術(shù)裝備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”獲得國(guó)家科學(xué)進(jìn)步二等獎(jiǎng)。
董志強(qiáng)先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；(2)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；(3)被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；(4)最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；(5)最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；(6)因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。
董志強(qiáng)先生與公司其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
截止到目前，董志強(qiáng)先生未持有本公司股票，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢(xún)，董志強(qiáng)先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
陳東，男，中國(guó)國(guó)籍，1968年11月生，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任諸暨市湄池供銷(xiāo)社主辦會(huì)計(jì)，浙江海亮股份有限公司總會(huì)計(jì)師、董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)，香港海亮銅貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事，海亮集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人兼財(cái)務(wù)計(jì)劃部經(jīng)理，現(xiàn)任浙江海亮股份有限公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)、浙江海博小額貸款股份有限公司(股票代碼：831199)董事、海亮集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司監(jiān)事長(zhǎng)。
陳東先生持有公司1.75%的股份，與持有公司百分之五以上的股東及本公司實(shí)際控制人之間無(wú)任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系。
陳東先生具備與其行使職權(quán)相適宜的任職條件，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形；亦不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且在禁入期的情況；經(jīng)查詢(xún)最高人民法院網(wǎng)站，不屬于失信被執(zhí)行人；任職資格合法，聘任程序合規(guī)。
錢(qián)自強(qiáng)，男，中國(guó)國(guó)籍，1985年12月生，本科學(xué)歷。2008年6月進(jìn)入浙江海亮股份有限公司工作，曾任公司證券事務(wù)代表、明康匯生態(tài)農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部副總經(jīng)理，現(xiàn)任公司董事、董事會(huì)秘書(shū)。
錢(qián)自強(qiáng)先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；(2)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；(3)被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；(4)最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；(5)最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；(6)因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。
錢(qián)自強(qiáng)先生持有本公司股票100,000股，與公司其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
錢(qián)自強(qiáng)先生具備與其行使職權(quán)相適宜的任職條件，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形；亦不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且在禁入期的情況；經(jīng)查詢(xún)最高人民法院網(wǎng)站，不屬于失信被執(zhí)行人；任職資格合法，聘任程序合規(guī)。
陳仁慶，中國(guó)國(guó)籍，1978年2月生，大學(xué)本科。陳仁慶女士是中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，擁有中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱(chēng)，曾任湖北八峰藥化股份有限公司財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)、湖北同興會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)審計(jì)員、北京潤(rùn)豐投資集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)、北京地鐵海通新維投資有限公司財(cái)務(wù)部主管。現(xiàn)任浙江海亮股份有限公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人。
陳仁慶女士持有本公司股票40,000股，與公司其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
陳仁慶女士具備與其行使職權(quán)相適宜的任職條件，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形；亦不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且在禁入期的情況；經(jīng)查詢(xún)最高人民法院網(wǎng)站，不屬于失信被執(zhí)行人；任職資格合法，聘任程序合規(guī)。
朱琳，女，中國(guó)國(guó)籍，1980年12月生，大學(xué)本科。2003年7月進(jìn)入浙江海亮股份有限公司工作，現(xiàn)任本公司職工代表監(jiān)事、證券事務(wù)代表。
朱琳女士未持有公司的股份，與公司其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
朱琳女士具備與其行使職權(quán)相適宜的任職條件，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形；亦不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且在禁入期的情況；經(jīng)查詢(xún)最高人民法院網(wǎng)站，不屬于失信被執(zhí)行人；任職資格合法，聘任程序合規(guī)。
