銅陵精達特種電磁線股份有限公司
關于召開 2008 年第一次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
公司曾于2008年6月3 日發(fā)布了《關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知》。臨時公告刊登在《中國證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站。現就該次臨時股東大會再次發(fā)布公告，提醒公司股東注意：
一、會議基本情況：
1、召開時間：現場會議召開時間為2008年6月18日 （星期三）下午14:30
開始，網絡投票時間為2008年6月18日 （星期三）上午9:30-11：30；下午 13：
00－15:00。
2、召開地點：安徽省銅陵市蕪銅路(經濟技術開發(fā)區(qū)內)）公司二樓會議室
3、召集人：銅陵精達特種電磁線股份有限公司董事會。
4、召開方式：本次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。但同一股份只能選擇一種表決方式。同一股份通過現場、網絡或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
二、會議審議事項：
1、審議《關于變更募集資金投資項目的議案》；
2、審議《關于修改公司章程的議案》。
三、股東大會登記方法：
1、登記方式：
出席會議的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡；社會法人股股東持營業(yè)執(zhí)
照復印件、法定代表人授權委托書、受托人身份證。
選擇網絡投票的股東，可以通過上海證券交易所交易系統直接參與股東大會
投票。
因故不能出席會議的股東，可書面委托他人出席會議（授權委托書附后）并
攜帶上述文件。異地股東可以信函或傳真方式登記。
2、登記時間：2008 年 6 月 17 日至會議開始前，上午 9:00—11:30，下午
1:30—4:30分。
3、登記及聯系地址：
（1）安徽省銅陵市蕪銅路(經濟技術開發(fā)區(qū)內)精達股份證券部
（2）聯系電話：(0562)2809086
（3）聯系人：張?zhí)熠A 孫希蘋
（4）傳真：(0562)2809086
（5）郵政編碼：244000
4、出席會議資格：
（1）2008 年 6 月 13 日下午上海證券交易所收市后持有本公司股份的股東或股東委托代理人,在履行必要的登記手續(xù)后，均有權出席；
（2）本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，公司董事會邀請的人員及見證律師。
四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
在本次股東大會上，公司將向流通股股東提供網絡投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票。
1、本次臨時股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為 2008 年 6 月 18
日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00，投票程序比照上海證券交易所新股
申購業(yè)務操作。
2、投票代碼：738577；投票簡稱：精達投票
3、股東投票的具體程序為：
（1）買賣方向：均為買入；
（2）在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會的議案序號。
議案序號 議案名稱 對應的申報價格
1 關于變更募集資金投資項目的議案 1元
2 關于修改公司章程的議案 2元
（3）在“委托股數”項下填報表決意見
表決意見種類 對應的申報股數
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
（4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。對同一議案多次申報的，以第一次申報為準。
（五）其他事項：
1、本次現場會議為期半天，與會股東食宿費、交通費自理。
2、網絡投票系統異常情況的處理方式：
網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
特此公告。
銅陵精達特種電磁線股份有限公司董事會
2008年6月16日
附件：授權委托書
茲全權委托 先生/女士，代表我單位/個人出席銅陵精達特種電磁線股份有限公司二○○八年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名： 身份證號碼：
委托人持有股數： 委托人股票帳戶號碼：
受托人姓名： 身份證號碼：
受托人簽名： 委托日期：2008年 月 日
以上信息僅供參考
